전기 요금
수사기관은 조직범죄(주식선물, 보이스피싱, 스포츠스포츠, 불법대부업)를 적발하는 과정에서 조직에서 사용하는 금융계좌를 분석하고 때로는 조직원 개개인의 개인계좌를 발견하기도 한다. 기관 각 기관은 관리비 출금계좌, 수사기관에서 납부한 전기요금계좌가 폭로된 경우 등 관리비계좌 등 복수계좌를 사용하는 등 일반 기업과 동일하다.수사기관은 해당 단체의 금융계좌를 분석하는 과정에서 한전에 전기요금을 납부하는 계좌가 일부 확인됐으며, 사무실 관련 여부를 확인하는 과정도 포함됐다.
우선 수사기관은 예금거래실적증명서와 한전 명의로 흘러간 계좌내역을 통해 실제 입금 여부를 파악했다. 이제 확인했으므로 위치와 일치하는지 확인하고 범죄소 전기 요금을 각각 지불하십시오.
1. 경기도 남양주의 위치
한국전력공사가 회신한 내역서에는 1) 지급일자 2) 지급금액 3) 지급가상계좌 4) 지급담당자, 계좌분석을 통하여 사용된 것으로 판단되는 경우 이 사건의 확정시점이 2019년 이후 2019년 이전의 전기요금 납부는 별 의미가 없으며 요금이 약 3배 인상된 것을 볼 수 있음 위 주소에 거주하기에 충분한 사정
다만, 2019년 어느 시점부터 상기 납부자의 명의가 제3자로 변경되어 상기 본인이 현재까지 거주하고 있다. . 그렇다면 위의 주소가 현재 기관에서 사용되지 않는지 확인하고 다른 지불 계정 분석을 시작하십시오.
2. 서울 노원구의 위치
아래의 전기 사용량 패턴을 보면 2019년 10월부터 2020년 3월 2일까지 전기 사용량이 이후와 다르게 지불되었음을 알 수 있습니다. 보시다시피 일반 가정이나 일반 회사는 전기 요금을 매월 정기적으로 계좌를 통해 납부합니다. 다만, 2019년 10월부터 2020년 3월 2일까지 아래 주소의 전기요금 납부 패턴은 불규칙합니다. 전기요금은 2~3개월에 한 번씩 바뀌는 것을 볼 수 있으며, 그 기간 전후 거주자들에 비해 비용이 너무 많이 든다. 수사기관은 이러한 변칙적 패턴을 통해 해당 기간 동안 해당 주소지에서 불법 업무를 한 것으로 파악했다.
위 노원구의 특정 주소들의 전력 소비 패턴을 보면 2019년 7월 이후에 계약을 맺은 사람들이 더 많은 전력을 소비하는 것을 알 수 있습니다. 지급 이후 위 기간 동안 위 노원구 주소도 범죄조직에 이용된 것으로 확인됐다. 현재 위 주소는 제3자가 사용하고 있어 해당 행위에 연루된 범인에 대한 현장 추가 압수나 체포가 불가능하다. 유사한 전력 소비 패턴과 사용량 결제 내역이 있는 경우 수사기관이 직접 주소를 방문해 피의자를 특정해 검거 절차를 밟을 수 있다.
결과
수사기관은 주식열람으로 이익을 취한 사기단체가 1) 한 달에 한 번이 아닌 2~3개월에 한 번씩 전기요금을 내고, 2) 경기도 남양주에서 전기요금을 낸 사람의 이름과 3) 서울 노원구에서 전기요금을 납부한 기간과 같은 시기에 단체의 주요 구성원들이 사용하던 대포전화계좌가 존재하였고, 4) 다음으로 추정된다. 위 단체의 회사가 서울 노원구에 위치하고 있다는 사실은 여전히 서울 노원구에서 전기요금을 내고 있다는 사실.
한전의 수사기관은 수사 목적으로 한전이 보유하고 있는 개인정보의 내역을 한전에게 요구할 수 있습니다. 위 신청은 개인의 사생활 및 사적인 영역을 포함하며, 개인정보 보호법 제18조에 의거 수사 목적으로만 이용되어야 합니다. 앞서 언급한 바와 같이 한전은 일정기간 전기요금을 납부한 개인(기업)의 정보(한전도 개인정보보호법상 전기요금 납부내역이 5년임)에 대한 정보로 대응하고 있으며 범죄조직이 수사에 이용될 가능성이 있음 대행사. 다음은 한전이 수사기관에 넘긴 고객종합정보 내용이다. 1) 고객이 납부하는 한전의 특정 영업소, 2) 한전은 검침을 수시로 확인하므로 일자, 3) 등록번호, 4) 전기사용량, 5) 주소지 납부자명, 5) 납부방법(계좌번호) ), 6) 결제금액, 7) 결제일 등 경기도 구리출장소는 매월 1일에 계량기를 검침하고, 전기요금 납부일은 매월 25일이며 납부자명, 납부은행 및 계좌번호, 전기사용량, 납부금액(30,000~ 30,000원~250,000원) 등 최근 정리한 범죄의 환경, 특히 온라인 사이트(사설도박, 주식선물 사기, 대부업(광고) 등)를 이용하는 환경은 필수입니다. 인터넷 생태계를 잘 활용하려면 많은 정보통신기기가 필요하고, 이는 필연적으로 많은 전력과 누군가의 결제기록을 남기게 되는데, 이는 정보만으로는 불가능하다. 다만, 범죄조직이 사용하는 계정을 통해 조직 주요 구성원의 대포휴대폰 사용내역(기지국 조회), 대포 차량 내비게이션, 현금 등을 수단으로 사용할 수 있다. 위에서 언급한 범죄자를 식별하여 ATM 폐쇄회로 TV 영상 조회를 철회합니다. ※ 위 자료는 법무법인 휴이밍의 사례에서 발췌한 것으로 법적 판례를 이해하기 위한 참고자료로 무단 전재 및 사용을 금합니다.